Operator Antifraud / Anomalii
FinanțeFlag plăți netypice. Raport duplici, omisiuni
Ce face
- Reguli de anomalie aprobate
- Scan plăți
- Raport și handoff
Ce avem nevoie de la tine
- Liste plăți
- Reguli de anomalie aprobate
- Praguri și criterii
Ce primești
- Raport plăți flagate
- Raport duplici/omisiuni
- Handoff la investigație
Exemplu scurt de script
“(Procesare automată; scan și analiză.)”
Când intervine omul
- Plată atipică detectată
- Posibil duplicat
- Omisiune suspectă
KPI
Ce măsurăm: Plăți scanate, Flag-uri generate, Handoff-uri investigație
Garduri / Compliance
- Date în UE. Fără decizii finale. Handoff la om.
Potrivit pentru: SMB care doresc screening primar plăți.
Pilot
Setup + reguli; raport.
Model preț
Scaun lunar + overage.